欧科云链:打击区块链领域欺诈犯罪需要多方协作

  两年近,全领域投入大量人力物力欧科云链集团在区块链安,打击行业犯罪协助各地警方。透露若洋,9月去年,线链上天眼欧科云链上,图谱以及地址监控等功能可以实现地址分析、交易,案件、地址、资金流向、关系脉络及交易行为等特点进行把握只需要输入涉案地址等参数即可帮助办案人员快速地对被调查,难、溯源难的问题解决调查难、取证。

  29日6月,宣传日这一天全国反欺诈,普通民众如何防范网络诈骗》主题直播间欧科云链集团走进金色财经《全民反诈:,律师事务所刑事部主任丁飞鹏一同就“数字金融时代金融欺诈千变万化与浙江省公安厅刑侦总队区块链犯罪课题研究负责人徐昱、北京尚光,求”展开对话和探讨技术防范有哪些新要。

  提醒用户若洋也,遇相关骗局如果不慎遭,地址、交易哈希等关键链上数据应第一时间整理并保存好对方的,云链链上天眼查询资金流向有了这些信息可以通过欧科,证据一并提交给警方连同链下被骗的相关,案时的侦查难度可以降低警方办,资产的概率提高追回,外另,上传到链上天眼情报信息平台用户还可以将相关信息整理好,涉案地址打上标签欧科云链收到会给,行监控并进,时反馈给受害者或警方一旦发现异动可以随,追回资产帮助用户。搜狐返回,看更查多

  总监若洋表示欧科云链商务,个区块链地址是否存在风险一般情况下的确难以识别一,控风险地址最有效的方法地址标签是目前识别和监,与链下实体对应的地址即通过大数据技术将能,录的地址打上标签包括有过涉案记,址标签库存到地,标记过的地址产生关联一旦涉案资产与这些被,资产关联方或警方即可预警、提示,能存在风险这笔转账可,强防范应加。

  目前截至,TH、USDT等9大主流公链的全节点数据OKLink区块链浏览器跑了BTC、E,地址打上标签已对超1亿,9。99%准确率9,场的变化随着市,续补充主流公链浏览器OKLink还在持,址标签库丰富地,N(波场)浏览器近期已上线TRO,器也将在不久后会上线Polkadot浏览。

  总结若洋,欺诈还是存在一定难度和局限性单纯的链上监测和预警对于防范,与各监管单位紧密协作现阶段需要行业企业,期的链上资产追踪等全方位布局结合地址标签、后台黑名单、后,地的经济欺诈或其他形式犯罪才能更有效地打击区块链领域,罪团伙落入法网让越来越多的犯,成威慑以此形,地防范加密犯罪最终才能更好。

  介绍若洋,概要分析、地址资金分析、地址交易习惯分析以及交易对手分析等功能链上天眼Pro参照警方办案流程设计了调查任务创建及管理、地址,立作恶者画像可以辅助建,恶者的可能性提升找到作。

  谈到若洋,法币一样直接在市场上消费或交易诈骗团伙获得加密货币后不能像,寻求变现因此会,能被准确定位到资金为了防止在变现时,所兑换成其他加密货币等手段增加溯源、追踪难度会通过多级转移、混币以及转移到去中心化交易,OTC商家进行场外交易甚至可能直接线下寻找,冻结涉案资金带来很大挑战这都给警方定位、追踪和。

  规模在不断扩大随着市场和用户,块链行业层出不穷各种欺诈犯罪在区。介绍徐昱,的骗局主要有三类目前区块链领域,关的虚拟货币进行洗钱第一类是利用区块链相,波及范围广这类诈骗,都可以用虚拟货币洗钱凡是涉及到财产转移的;及虚拟货币实行的传统犯罪第二类是以区块链名义以,盘、传销盘比如杀猪;体系内的各种假冒诈骗最后一类是针对区块链,行假的ERC20代币、USDT进行诈骗比如冒充交易所、钱包以及在以太坊上发。

  的角度警醒用户丁飞鹏从法律,不仅侦办难度相对较大区块链领域的欺诈案件,失的风险也更高用户承担资产损。举例他,常见的传销案件中尤其在区块链领域,要负刑事责任组织领导者,了组织领导者不过即使找到,受资产损失风险普通人也要承,到多层级发展下线成员“因为传销案件涉及,的亲朋好友拉来投资一些受害人将自己,过程也成了施害人在发展新成员的,销案件中的资产是不会返还给用户的所以类似Plustoken这种传,预防尤为重要因此前期做好。”

  加大了普通用户的防范难度而区块链的匿名性等特点则,查难、取证难、溯源难等困难警方在侦办案件时也面临调。

  办案的过程中在协助警方,队不断积累经验欧科云链安全团,的侦查技战术并运用到链上总结警方办理传统经济案件,术与区块链大数据进行融合的产品链上天眼Pro迭代出首个将警方破获相关经济案件的侦查技战。

  举例她,易习惯分析比如地址交,内所有交易行为在24小时内的分布情况链上天眼Pro可以调查统计一段时间,小时地址交易习惯图通过智能生成的24,背后的实控人所在时区可以据此推断出该地址,否在国内判断其是。前目,四川、山东等多地警方追回价值上百亿元资产链上天眼Pro已协助深圳、上海、杭州、。

  认为他,块链领域的传销诈骗一些用户无法识别区,链就觉得是暴利的是因为一听到区块,不出项目是否存在传销诈骗属性受财富效应影响眼一红就识别,投资盲目,都要学习基础逻辑“投资任何领域,、资金来源是否合规了解项目的盈利模式,受骗”以防。

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