马来西亚加密货币监管法案生效 虚拟货币不被承认为法定货币

  马来西亚新生效的反洗钱、打击资助的加密货币指导方,旨在“提高透明度”。

  马来西亚国家银行表示政策目标是“除了”提高马来西亚数字货币活动的透明度外,还应“确保有效措施抵制与使用数字货币相关的洗钱和融资风险”。

  新的政策指导方针宣称:“提高数字货币使用的透明度有助于保护金融体系的完整性,并加强奖励措施以防止其滥用于非法活动”

  该法案于2月27日生效,马来西亚国家银行表示,“考虑到公众咨询期间收到的关于2017年12月14日公布的征求意见稿的反馈意见:主要专注于数字货币交易所承担的义务,包括提供涉及加密货币的中介服务的企业。”

  该政策文件指出,马来西亚加密货币交易所“在报告机构与客户建立业务关系以及报告机构有任何洗钱或融资疑虑时,都必须对所有客户和进行交易的人员进行客户尽职调查。”

  法规要求马来西亚虚拟货币交易所除收取身份证件文件外,还要收集所有客户的全名、地址和出生日期。该政策文件还规定:“任何人提供数字货币交易,或者以法定货币与另一种数字货币进行交易,或者数字货币之间进行交易的服务,均受到《2001年反洗钱,反融资和非法活动收益法》的监管

  马来西亚国家银行重申,虚拟货币在马来西亚不被承认为法定货币。因此,该银行表示,“数字货币业务不受适用于受马来西亚国家银行监管的金融机构的审慎和市场行为标准的影响”。返回搜狐,查看更多

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