数字货币交易所盗币事件汇总分析

diystuffs 以太坊开发 2022-03-05 15:55:29 DAT币分析

  下面这张信息图主要是把过去数字货币交易所盗币事件进行了汇总,然后以可视化的形式展示出来。这张信息图中包含的黑客攻击不仅限于交易所,还有其他大型机构也经历过类似黑客攻击,比如丝绸之路2.0。同时,这张信息图中,也把所有黑客攻击时对应的

  x轴显示的是黑客攻击时比特币的价格。y轴表示黑客攻击所造成的损失(如果是其他数字货币,则转换为BTC来计算)。不考虑币价,每件黑客事件影响的大小由BTC的损失数量决定。

  值得注意的是,有几家交易所 (用绿色标注) 已确认是黑客所为,被盗资产包括但不限于比特币。

  2014年3月,Mt. Gox宣布破产,三年来有一系列黑客攻击和盗币行为没有被报道,后来区块链分析师Kim Nilsson对此作了记录。最终的黑客事件导致该交易所在2014年崩盘。下面是黑客攻击的摘要。

  2011年3月1日,Mt. Gox的热钱包被偷走了8万比特比特币,因为黑客复制了钱包文件。2011年5月,黑客窃取了30万比特币,这些比特币被暂时存储在一个离线钱包中,该钱包位于一个不安全、可公开访问的网络驱动器上。然而,没过多久,黑客就紧张了起来,拿着1%(3000个比特币)的“保管费”后就退还了赃款。2011年6月,一名黑客侵入了Jed McCaleb的管理员账户,并且操纵了市场价格,从而导致市场出现了短暂的崩溃。事件结束后,黑客又成功窃取了2000个比特币。

  2011年9月,一名黑客成功读取了Mt. Gox的数据库。黑客在该交易所开设了新账户,夸大了用户余额,并成功提取了77500个比特币,之后他们删除了大部分包含此类交易证据的日志。2011年10月,马克·卡佩莱斯(Mark Karpeles)的新钱包软件出现了一个bug,导致2609个比特币被发送到一个无法使用的空键。最大的一次黑客攻击发生在2011年9月至10月之间的某个时间点,当时一名黑客获得了Mt. Gox的wallet.dat文件的副本,并窃取了63万BTC。

  网络主机供应商Linode的服务器遭到黑客攻击,从而获得了访问存储在先驱交易所Bitcoinica上的比特币权限。这些事导致了最终的损失。

  当黑客能够访问该交易所钱包的未加密备份并将币转出去时,BitFloor遭到了攻击。

  2014年3月,Poloniex宣布,由于代码中存在一个此前未知的漏洞,该公司已成为黑客攻击的受害者。最终,该交易所告诉所有用户,他们的账户余额将减少12.3%。

  黑客进入了Bitstamp的热钱包。被盗后,Bitstamp开始将98%剩余比特币转入冷钱包。

  黑客利用了Bitfinex和区块链安全公司BitGo的多签钱包体系结构中的一个漏洞从而盗走了部分资金。

  QuadrigaCX的联合创始人于2018年12月9日去世,据称他是唯一有权使用该交易所私钥的人。不断变化的法律程序揭示了该交易所的资金管理不善和潜在的诈骗问题。这也导致人们呼吁加强对外汇业务的监管。

  2018年,由于监管和安全防范不力,交易所发生了一系列黑客攻击和资金管理问题事件。因此,一些交易所被迫完全关闭,而其他交易所则受到了对应的罚款。

  2018年7月15日,Coinrail恢复了交易,并向用户提供了两种补偿方案: 受影响用户可以通过退款,或者使用Coinrail的RAIL代币进行补偿,然后这些代币可以按照内部汇率兑换成另一种主流数字资产。

  在2017年早期一次黑客攻击后,BitHumb更新了安全系统。但不久,该交易所又受到了黑客攻击。

  在这次黑客攻击事件之后,佛罗伦萨当局从意大利BitGrail交易所没收了所有数字资产,以保护受影响用户的权益。Nano基金会承诺将协助保护利益,并赔偿损失。用户指责该交易所的安全措施有所松懈。

  然而,有关MyBitcoin被盗事件的信息几乎没有公布,许多人辩称,运营商Tom Williams将其作为一场骗局继续运营。这起盗窃案导致了MyBitcoin的关门。但在数字货币市场早期,MyBitcoin曾是一家成功的比特币公司。

  在服务器重启期间,远程亚马逊云服务上的Bitomat.pl的钱包被盗。钱包没有备份,但Mt. Gox后来给Bitomat.pl进行了兜底。最终,交易所的客户和资产所有者都没有因此事件蒙受任何损失。

  2015年3月,管理员“Kimble”和“Verto”出人意料地关闭了该交易所,这是一个在“丝绸之路2.0”被占领后出现的暗网市场,因此,所有相关用户资金也在互联网上消失了。

  地下市场丝绸之路2.0的管理员Defcon注意到,在2014年2月,托管业务的资金从一个热钱包中被盗。“交易延展性”是比特币协议的一个问题,当时也影响了其他一些业务进展。虽说这是潜在的被盗原因之一,但也有很多人怀疑是内部工作人员所致。

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  我们迫切需要良好的监管,以使市场更具可信赖性、稳定性并使其能够实现区块链真正的潜力。

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