扒一扒USDT、Tether与Bitfinex背后那些事

diystuffs tai虚拟币 2022-02-27 12:41:35 bittether交

  本月初,彭博社报道称USDT主要储备银行Noble Bank受数字货币熊市影响,已濒临破产。

  三言财经10月22日消息,据Coindesk报道,USDT正大量涌入Kraken交易所,令Kraken成为持有USDT价值第八大的交易所,而两周前其仅排名二十二位。

  作为为数不多的能够用USDT兑换美元的交易所之一,USDT大量涌入Kraken表明,越来越多人不信任USDT了,而其背后的Bitfinex和Tether再次成为各方关注的焦点。

  2014年,Tether公司在英属维尔京群岛成立了,并发行了1:1锚定美元的USDT。

  2017年4月,富国银行切断Bitfinex的银行业务后,位于波多黎各的Noble Bank接管了Bitfinex的银行业务,而为USDT提供等额美金担保的银行账户,就设在Noble Bank。

  2017年12月,Bitfinex和Tether因缺乏透明度等问题被美国商品期货交易委员会传唤。随后USDT 发行不透明、Bitfinex和Tether联手“操纵市场”的质疑不绝于耳。

  Bitfinex和Tether随即表示从未且永远不会参与任何形式的市场或价格操纵活动,并要求Freeh, Sporkin & Sullivan LLP(FSS)事务所对该公司的银行账户进行审计。FSS后来发表声明称:FSS可以肯定,截至2018年6月1日,Tether未支配美元资产超过了流通中的USDT。

  2014年,Tether公司在英属维尔京群岛成立了,并发行了1:1锚定美元的USDT。

  2017年4月,富国银行切断Bitfinex的银行业务后,位于波多黎各的Noble Bank接管了Bitfinex的银行业务,而为USDT提供等额美金担保的银行账户,就设在Noble Bank。

  2017年12月,Bitfinex和Tether因缺乏透明度等问题被美国商品期货交易委员会传唤。随后USDT 发行不透明、Bitfinex和Tether联手“操纵市场”的质疑不绝于耳。

  Bitfinex和Tether随即表示从未且永远不会参与任何形式的市场或价格操纵活动,并要求Freeh, Sporkin & Sullivan LLP(FSS)事务所对该公司的银行账户进行审计。FSS后来发表声明称:FSS可以肯定,截至2018年6月1日,Tether未支配美元资产超过了流通中的USDT。

  Bitfinex作为一家数字货币交易所,其CEO、CFO、总法律顾问竟然都在Tether 担任相同的职位。在Tether和Bitfinex利益共同体之外,它们与FSS和Noble Bank的关系也非同一般。资料显示,

  交易所、发行方、审计事务所、托管银行存在高度人事关联,有人甚至怀疑这几家机构其实就是一家人。流言蜚语,很难说纯属巧合。

  USDT滥发,Tether涉嫌操纵币价?发行方和交易所不透明的关系本就让投资者心存焦虑,一系列棘手的讯号又让Tether的资金储备备受质疑。

  据CoinMarketCap数据显示,截至10月22日18时,USDT总流通市值为20.4亿美元,在全球数字货币市值中排名第八位。尽管较前几日市值又有所降低,不过相比2016年初的100万美元市值,USDT市值增长已超过2200%。

  2017年9月,Tether发布了一份由会计师事务所Friedman LLP出具的审计报告,报告显示,截至2017年9月15日,Tether以及Tether相关公司的银行账户共有4.43亿美元以及1590欧元(约1970美元)。根据017年9月15日数据,USDT在市场上流通的发行总数所对应的美元价值共计4.22亿美元。

  如果这份审计报告准确的话,那么Tether账户的资产与USDT的发行量是吻合的。不

  彼时,USDT发行量短期内一度激增近50倍,仅2018年年初就发行了8.5亿个新代币,惊人的速度扩张引起人们的注意。

  2018年1月,有人匿名发布了一份Tether发行USDT的数据分析报告,报告指出,该Tether增发 USDT 的发布时机与比特币价格的明显下滑存在密切联系。该报告还显示,

  今年年6月,美国德克萨斯大学金融学教授John M. Griffin在接受媒体采访时同样提到,Tether通常一次性以2亿美元的规模大量发行,随后转移到Bitfinex,

  本月,币圈媒体ProofofResearch发布《警告:Bitfinex丧失偿还能力,取回你的资产(深度报道)》的文章,质疑Bitfinex现已丧失偿还能力,并列举了4个主要证据:

  3.资金自动更新转移至某些账户,导致客户无法阻止自己的密码资产无限循环在平台上被借出;

  4.交易所客服接到这些投诉,并未给予相应的回答,也无法给出具体的时间表,甚至没有承认他们意识到了问题本身。

  3.资金自动更新转移至某些账户,导致客户无法阻止自己的密码资产无限循环在平台上被借出;

  4.交易所客服接到这些投诉,并未给予相应的回答,也无法给出具体的时间表,甚至没有承认他们意识到了问题本身。

  伴随着每次增发,Tether的USDT大部分都将进入Bitfinex流通,Bitfinex和Tether究竟是否控制USDT的增发时机,大量“囤货”比特币,从而恶意抬升该币的价格?面对公众、用户、以及监管机构的质疑,Tether目前并未通过公开渠道回应。USDT暴跌,是信任危机还是借势收割?

  有人认为,这是对Tether的一些负面新闻持续发酵引发信任危机造成的后果。

  这种说法其实也算情理之中,因为揭开USDT这最后一层遮羞布,人们发现,Bitfinex和Tether其实早就千疮百孔,诟病不断:

  2015年5月,Bitfinex热钱包私钥被黑,1500枚比特币被盗。第二年6月,因被控非法持有用户保证金,Bitfinex遭美国商品期货交易委员会(CFTC)罚款7.5万美元。

  2016年8月,由于Bitfinex出现安全漏洞,多达12万个BTC被盗,总价值约为7500万美元。

  2017年3月,曾经长期支持USDT交易的富国银行决定不再为Bitfinex的账户提供汇出服务,并禁止四家台湾银行与Bitfinex进行电汇的业务往来。

  8月,Bitfinex官方宣布,由于监管压力以及目前积压的验证要求和存取款存在困难,Bitfinex决定退出美国市场。10月16日,Bitfinex官网发布公告禁止美国用户交易。

  11月,名为Bitfinex’ed的推特网友发文表示,Bitfinex通过USDT操纵比特币价格,并称 Tether 没有任何证据证明有美元储备。对此,Bitfinex和Tether并未正面回答,而是发布联合声明称爆料者动机不良。

  2018年10月,彭博社报道称Noble Bank受2018年的数字货币熊市影响已濒临破产,目前正以500-1000万美元的价格寻求潜在的收购方。

  同月,媒体bitcoinexchangeguide报道了Bitfinex疑似将其业务转移到汇丰银行(HSBC),在整个加密货币行业中引起了不小的危机。

  10月11日,Bitfinex未表明原因即暂停欧元、美元、日元和英镑4种法定货币的法定存款,并声称法定存款“预计将在一周内恢复”。

  2015年5月,Bitfinex热钱包私钥被黑,1500枚比特币被盗。第二年6月,因被控非法持有用户保证金,Bitfinex遭美国商品期货交易委员会(CFTC)罚款7.5万美元。

  2016年8月,由于Bitfinex出现安全漏洞,多达12万个BTC被盗,总价值约为7500万美元。

  2017年3月,曾经长期支持USDT交易的富国银行决定不再为Bitfinex的账户提供汇出服务,并禁止四家台湾银行与Bitfinex进行电汇的业务往来。

  8月,Bitfinex官方宣布,由于监管压力以及目前积压的验证要求和存取款存在困难,Bitfinex决定退出美国市场。10月16日,Bitfinex官网发布公告禁止美国用户交易。

  11月,名为Bitfinex’ed的推特网友发文表示,Bitfinex通过USDT操纵比特币价格,并称 Tether 没有任何证据证明有美元储备。对此,Bitfinex和Tether并未正面回答,而是发布联合声明称爆料者动机不良。

  2018年10月,彭博社报道称Noble Bank受2018年的数字货币熊市影响已濒临破产,目前正以500-1000万美元的价格寻求潜在的收购方。

  同月,媒体bitcoinexchangeguide报道了Bitfinex疑似将其业务转移到汇丰银行(HSBC),在整个加密货币行业中引起了不小的危机。

  10月11日,Bitfinex未表明原因即暂停欧元、美元、日元和英镑4种法定货币的法定存款,并声称法定存款“预计将在一周内恢复”。

  对此,有媒体质疑Tether是在利用折价套利获取大量收益,通过做空USDT拉动BTC上涨,再做空BTC大量回购USDT致USDT价格反涨。

  暴跌后,许多交易所发布公告称将上线TUSD、USDC、GUSD、PAX等稳定币交易。

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