Crypto Capital总裁被捕 多家交易所或受影响

  据多家波兰新闻媒体披露,Crypto Capital总裁伊万曼努埃尔莫利纳李(Ivan Manuel Molina Lee)已经被波兰警方逮捕,他被指控涉嫌参与为一家哥伦比亚毒品卡特尔组织在Bitfinex加密货币交易所洗钱。

  Crypto Capital的母公司是Global Trade Solutions AG,他们已经在瑞士楚格获得了金融许可证。值得一提的是,除了作为Bitfinex的银行服务提供商之外,Crypto Capital还是加拿大交易所QuadrigaCX的银行供应商,而QuadrigaCX已经因为丢失了1.9亿美元资产宣布破产。不仅如此,,纽约总检察长办公室起诉Bitfinex使用Tether储备金弥补8.5亿美元资金缺口也与Crypto Capital有关,因为Bitfinex就是因为存放在Crypto Capital账户里的资金被葡萄牙、波兰和美国监管冻结才出现了资金缺口。

  根据波兰国家检察官办公室透露,该国本次开展的反洗钱行动是有史以来规模最大的一次。另据Decrypt发现,其他一些主要加密货币交易所——比如币安、Kraken和BitMEX也都使用了Crypto Capital的银行服务。

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